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说你个人信息泄露,焦作一市民被老套路诈骗8千余元

日期:2021-01-17 07:42:01 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:678

近日,焦作市马村分局接到市民崔某报案称:2021年1月4日,其在家中接到一个自称是某的电话,对方称一个叫张某的人用其身份证办了一张银行卡,现在这张银行卡涉及一起200万元的洗黑钱案件,需要其协助调查。在对方的“震慑和恐吓”下其相信了对方,并根据对方的要求将自己的银行卡号、银行卡内余额告诉了对方,随后其因工作原因暂时与对方中断。当日14时左右对方再次与其,对方称还需要其手机上的验证码,其便将手机上收到的验证码告诉了对方,随后按照对方要求将手机收到的验证码删除。当日15时许,其收到银行扣款短信,提示卡内被转走8500元,意识到被骗。

说你个人信息泄露,焦作一市民被老套路诈骗8千余元(图1)

如此漏洞百出的话术

为何有人频繁中招呢?

套路揭秘

骗取信任

骗子通过不法渠道购买受害人个人信息,例如身份证号、住址等隐私来取得受害人初步信任,同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话,让受害人拨打114查询验证或者会通过社交软件给受害人发送“警官证”进一步增强信任。

震慑与恐吓

通过严肃的语气,强势震慑并控制受害人。让受害人相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。为了增强恐吓,让骗局更加逼真,骗子会通过虚假政法机关官网或社交软件让受害人收到一份“通缉令”

说你个人信息泄露,焦作一市民被老套路诈骗8千余元(图2)

说你个人信息泄露,焦作一市民被老套路诈骗8千余元(图3)

“资金调查”“安全账户”

骗子声称资金需要调查,利用受害人的恐慌心理,缓和语气,诱骗受害人入局。骗子会以专用于资金调查的“安全账户”让受害人把所有资金转入“安全账户”接受。很多人对于将钱转到其他账户有所疑虑,骗子便升级转账方式,要求受害人将所有资金汇集到受害人名下的一张银行卡,通过骗取受害人该张银行卡的密码、验证码、网银等信息将该张银行卡的资金转走或者向受害人发送“资金调查”网站,实则是钓鱼网站,让受害人填入银行卡和密码,钱就被骗子转走了。

说你个人信息泄露,焦作一市民被老套路诈骗8千余元(图4)

警方提醒

1、凡是自称“、”等,说你“个人信息泄露、涉嫌、涉案”等信息时,都是诈骗!

2、凡是要求通话内容“绝对保密”通过网络发送“通缉令、逮捕令”的,都是诈骗!

3、任何要求把资金归集到指定账户(无论自己名下还是陌生账户)要求开通网银,密码、验证码的,都是诈骗!

本文相关词条概念解析:

受害人

受害人,属于法律领域,指的是在案件中遭受侵害的一方。

银行卡

银行卡(BankCard)是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,是存入银行款项的基本凭证。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”。银行卡的大小一般为85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡。

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